重慶四方新材股份有限公司計劃續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所作為2024年度審計機構(gòu)，該決定已獲董事會和監(jiān)事會審議通過，但還需提交股東大會審議。信永中和具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗，且過去一年為公司提供了審計服務(wù)。...

重慶四方新材股份有限公司審計委員會報告指出，2023年度公司聘請信永中和會計師事務(wù)所進行審計，事務(wù)所在審計過程中表現(xiàn)專業(yè)，遵守獨立、客觀、公正原則，出具了標準無保留意見的審計報告。審計委員會對其資質(zhì)、能力和獨立性給予肯定評價。...

重慶四方新材股份有限公司設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，旨在制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策。委員會由至少3名成員組成，包括至少2名獨立董事，由獨立董事?lián)握偌?。委員任期與董事會一致，職責包括研究公司發(fā)展規(guī)劃、資本運作等，并向董事會提交建議。會議需提前通知，三分之二委員出席方可舉行，決議需過半數(shù)通過。委員會有保密義務(wù)，決策過程涉及評審小組的前期準備和董事會的最終審批。...

重慶四方新材股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議召開，審議通過了包括2023年度監(jiān)事會工作報告、年度和季度報告、財務(wù)決算和預(yù)算方案、利潤分配預(yù)案、銀行授信、擔保預(yù)計、保理業(yè)務(wù)、募集資金管理等議案，并將相關(guān)事項提交股東大會審議。...

重慶四方新材股份有限公司的公司章程規(guī)定了公司的總則、經(jīng)營宗旨、股份發(fā)行、股東及股東大會、董事會、監(jiān)事會、財務(wù)會計、通知公告、合并清算等內(nèi)容。公司章程強調(diào)了公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利與責任、股份發(fā)行原則、經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍，以及注冊資本和股份回購的特殊情況。公司旨在維護股東、債權(quán)人利益，遵循公平、公開原則，并設(shè)定了黨組織。...

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重慶四方新材股份有限公司計劃使用不超過35,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，期限不超過12個月。此舉已獲董事會和監(jiān)事會批準，旨在提高募集資金使用效率，降低成本。此前，公司已有類似操作并按期歸還了資金。...

重慶四方新材股份有限公司修訂了公司章程，增加了股份回購的情形，強化了對外擔保的審批規(guī)定，調(diào)整了召開臨時股東大會的條件，改進了選舉董事和監(jiān)事的流程，并明確了高級管理人員的職位。此外，更新了利潤分配政策的決策機制和時間安排。...

重慶四方新材股份有限公司董事會確認獨立董事趙萬一先生具備獨立性，未在公司或其主要股東處任職，不存在影響?yīng)毩⑴袛嗟年P(guān)系，符合相關(guān)規(guī)定要求。...

重慶四方新材股份有限公司董事會確認獨立董事胡耘通先生具備獨立性，未在公司或其主要股東處兼職，不存在影響?yīng)毩⑴袛嗟年P(guān)系，符合相關(guān)規(guī)定要求。...

華新水泥第十屆董事會第三十二次會議決議通過了2024年第一季度報告、子公司發(fā)行不超過8億美元境外債券及提供擔保的議案，以及召開2023年年度股東大會的議案。發(fā)行境外債券旨在滿足海外發(fā)展資金需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。...

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冀東水泥計劃收購控股股東冀東發(fā)展持有的中非冀東建材60%股權(quán)及中非發(fā)展基金有限公司的40%股權(quán)，以實現(xiàn)水泥產(chǎn)能海外布局。根據(jù)評估，中非建材60%股權(quán)定價為30,018.59萬元。此次交易旨在加速公司海外發(fā)展，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，已獲董事會批準，但還需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。...

北新建材的獨立董事制度旨在完善公司治理，保護中小股東權(quán)益。制度規(guī)定獨立董事須保持獨立性，占董事人數(shù)三分之一以上，其中至少一名是會計專業(yè)人士。獨立董事有參與決策、監(jiān)督制衡等職責，有權(quán)獨立聘請中介機構(gòu)，對潛在利益沖突事項監(jiān)督。他們還需滿足特定的任職資格，如無公司關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗。獨立董事的提名、選舉和更換需遵循嚴格程序，并確保有足夠的履職時間和精力。...

福建水泥獨立董事錢曉嵐2023年度述職報告顯示，她忠實勤勉履行職責，出席了所有董事會和股東大會，積極參與各專門委員會工作，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、內(nèi)控等事項，維護公司及中小股東利益。2024年，她將繼續(xù)獨立履行職責，保護股東權(quán)益。...

福建水泥2023年年度報告顯示，公司虧損，不進行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會和會計師事務(wù)所保證報告真實準確。報告強調(diào)了未來計劃的不確定性，并提到了可能面臨的風險。公司未被控股股東非經(jīng)營性占用資金，無違規(guī)擔保，所有董事保證報告真實性。報告詳細列示了公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和主要會計指標，顯示營業(yè)收入和凈利潤分別下降20.83%和32.97%。...

福建水泥股份有限公司董事會審計委員會2023年度召開了6次會議，監(jiān)督評估了外部審計機構(gòu)致同會計師事務(wù)所的工作，認為其表現(xiàn)良好并同意續(xù)聘。審計委員會還審查了公司的財務(wù)報告和內(nèi)部控制，認為報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。委員會成員履行職責，確保內(nèi)外部審計有效進行。...

福建水泥2023年度社會責任報告展示了公司在股東和債權(quán)人權(quán)益保護、員工權(quán)益、供應(yīng)鏈管理、環(huán)保及社會公益等方面的貢獻。公司完善法人治理，保障股東權(quán)益，重視黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營融合，加強內(nèi)控與信息披露，積極回報投資者。同時，公司保障員工權(quán)益，提供培訓(xùn)，注重勞動安全與健康，落實工會職能，開展幫扶活動，展現(xiàn)出對企業(yè)社會責任的承諾和實踐。...

福建水泥獨立董事林傳坤2023年度述職報告總結(jié)：林傳坤作為獨立董事，嚴格履行職責，維護公司及股東利益，尤其是中小股東權(quán)益。全年出席所有董事會和股東大會，積極參與各專門委員會工作，對所有議案均表示同意。他在關(guān)聯(lián)交易、審計、提名和薪酬等事項上發(fā)揮了積極作用，并對公司運營進行監(jiān)督。報告確認公司治理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)侵害中小股東權(quán)益情況。林傳坤將繼續(xù)獨立履行2024年的職責。...

福建水泥獨立董事肖陽2023年度述職報告表示，他忠實履行獨立董事職責，出席了所有董事會和股東大會，積極參與專門委員會工作，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財務(wù)報告、薪酬考核等事項，確保公司決策的公正和透明，維護公司及中小股東利益。他在2024年將繼續(xù)獨立、誠信地履行職責。...

廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議召開，審議并通過了關(guān)于2023年度的董事會、總經(jīng)理工作報告、財務(wù)決算報告、預(yù)算報告、年度報告、內(nèi)部控制自我評價報告、募集資金使用報告、獨立董事獨立性自查、會計師事務(wù)所履職評估等議案，并提議召開2023年年度股東大會審議相關(guān)事項。2023年凈利潤同比下降49.19%，計劃2024年營收增長10%-20%。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度董事會工作報告顯示，公司董事會依法履行職責，召開多次股東大會和董事會會議，審議多項議案，嚴格執(zhí)行股東大會決議。各專門委員會勤勉盡責，獨立董事發(fā)揮作用。公司在信息披露和投資者關(guān)系管理上表現(xiàn)良好，計劃2024年繼續(xù)強化公司治理和戰(zhàn)略規(guī)劃，提高規(guī)范運作水平，優(yōu)化投資者關(guān)系。...

廣東三和管樁股份有限公司獨立董事蔣元海在2023年度履行了職責，出席了所有董事會和股東大會，積極參與決策，發(fā)揮了獨立董事作用，保護了中小股東權(quán)益。他關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘會計師事務(wù)所等重大事項，給出了獨立意見。蔣元海將繼續(xù)在2024年履行獨立董事職責，維護公司和股東利益。...

廣東三和管樁股份有限公司評估報告表明，會計師事務(wù)所立信在2023年度提供了合格的審計服務(wù)。立信具有必要的資質(zhì)和經(jīng)驗，嚴格遵守審計準則，完成公司財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計，展現(xiàn)出專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。公司董事會對其履職情況表示滿意。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度募集資金總額為9.99億元，扣除相關(guān)費用后實際凈額為9.85億元。截至2023年底，募集資金余額為5.42億元，其中5.32億元存于專戶，1001.93萬元用于理財產(chǎn)品。公司已按規(guī)定對募集資金進行專戶管理，并按計劃使用，未發(fā)生變更項目地點或方式的情況。...

廣東三和管樁股份有限公司將于2024年5月16日召開年度股東大會，會議將審議包括董事會、監(jiān)事會工作報告、財務(wù)決算和預(yù)算報告、年度報告、利潤分配方案等議案。會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式，股權(quán)登記日為2024年5月9日。...

張貞智作為廣東三和管樁股份有限公司的獨立董事，2023年嚴格按照法律法規(guī)履行職責，出席了所有董事會和股東大會，積極參與決策，保護中小股東權(quán)益。他在審計、薪酬、提名和戰(zhàn)略委員會中發(fā)揮作用，關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、定期報告、續(xù)聘審計機構(gòu)等重要事項，并對相關(guān)議案投贊成票。2024年，他將繼續(xù)勤勉盡責，維護公司和股東利益。...

廣東三和管樁股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議召開，審議通過了關(guān)于2023年度監(jiān)事會工作報告、財務(wù)決算報告、2024年度財務(wù)預(yù)算報告、年度報告、內(nèi)部控制自我評價報告、募集資金使用情況報告、利潤分配方案、資產(chǎn)減值準備和2024年第一季度報告的議案，所有議案均獲一致通過，將提交股東大會審議。...

廣東三和管樁股份有限公司在2023年度計提資產(chǎn)減值準備共計34,350,476.43元，主要涉及應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨和固定資產(chǎn)。此舉減少公司當年利潤總額12,419,306.09元，影響歸屬于母公司所有者凈利潤10,481,016.15元。董事會和監(jiān)事會審議并批準了該計提計劃，認為符合會計準則和公司實際情況。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為9.99億元，扣除相關(guān)費用后凈額為9.85億元。截至2023年底，募集資金余額為5.42億元，其中5.32億元存于專項賬戶，1001.93萬元用于理財產(chǎn)品。公司已按規(guī)定對募集資金進行專戶管理，并與保薦人、銀行簽署了監(jiān)管協(xié)議。...

廣東三和管樁2023年年報摘要顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入67.30億元，同比微增1.20%，歸母凈利潤7.91億元，同比下降49.19%。公司計劃每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元，不轉(zhuǎn)增股本。公司業(yè)務(wù)專注于預(yù)應(yīng)力混凝土管樁，受益于國家對新基建和綠色建材的支持，未來市場前景看好。...

廣東三和管樁股份有限公司董事會審計委員會報告稱，2023年度聘請的立信會計師事務(wù)所表現(xiàn)出專業(yè)能力和誠信，符合公司審計需求。審計委員會與其保持良好溝通，監(jiān)督其完成了年度審計工作，審計報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年年度報告顯示，董事會和管理層保證報告真實準確，無虛假記載。公司計劃每股派發(fā)0.50元現(xiàn)金紅利，不進行股票送轉(zhuǎn)。報告還涉及公司財務(wù)指標、管理層討論、風險提示、公司治理等內(nèi)容。...

廣東三和管樁股份有限公司2023年度監(jiān)事會共召開7次會議，審議27項議案，檢查了公司運營、財務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保等情況，確認公司運營合法合規(guī)，財務(wù)狀況良好，內(nèi)控有效。2024年，監(jiān)事會將繼續(xù)加強監(jiān)督職能，保護股東權(quán)益。...

廣東三和管樁股份有限公司計劃2023年度每10股派發(fā)0.50元現(xiàn)金紅利，不送紅股，不轉(zhuǎn)增股本。此利潤分配方案已通過董事會和監(jiān)事會審議，待股東大會批準。...

該通知旨在內(nèi)蒙古持續(xù)推進綠色礦山建設(shè)，目標是到2028年80%以上大中型礦山達綠色標準，2030年全部大中型礦山達標，小型礦山需符合綠色開采基本要求。通知強調(diào)建立健全綠色礦山標準，制定年度目標，嚴格申報評選流程，壓實企業(yè)責任，并提供政策支持，加強組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管。...

上峰水泥推出第三期員工持股計劃，草案顯示計劃總額不超過4,893.66萬元，擬購買不超過1,333.4221萬股公司股票，占總股本的1.376%。參加對象包括董事、監(jiān)事、高管及核心員工，總?cè)藬?shù)不超過230人，股票購買價格為3.67元/股。計劃需經(jīng)股東大會批準，存在不確定性。...

上峰水泥推出第三期員工持股計劃，旨在建立員工與股東利益共享機制，提升公司治理水平和員工積極性。計劃遵循依法合規(guī)、自愿參與和風險自擔原則，參加對象為公司董事、監(jiān)事、高管及其他核心人員。計劃總額不超過4,893.66萬元，受讓價格為3.67元/股，涉及股票來自公司回購的股份，不超過總股本的1.376%。實際控制人俞鋒也將參與。...

上峰水泥發(fā)布第三期員工持股計劃草案，計劃涉及不超過230名員工，包括董事、監(jiān)事、高管等，總規(guī)模不超過1,333.4221萬股，占公司總股本的1.376%。員工以3.67元/股的價格購買，存續(xù)期為36個月，鎖定期12個月。計劃尚需股東大會批準，存在不確定性。...

上峰水泥2023年年度審計報告顯示，公司主要業(yè)務(wù)為建材生產(chǎn)和銷售，歷經(jīng)多次股權(quán)變動和資本運作。報告遵循企業(yè)會計準則，以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ)，強調(diào)了重要性標準，如在建工程、非全資子公司和投資活動的閾值。報告還詳細闡述了同一控制和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法。截至2023年12月31日，公司發(fā)行股本總數(shù)為969,395,450股。...

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂了董事會戰(zhàn)略與投資委員會工作細則，旨在加強公司戰(zhàn)略規(guī)劃和重大投資決策的科學(xué)性。委員會由5名董事組成，包括1名獨立董事，主任由董事長擔任。職責包括研究長期發(fā)展、審查投資項目和資本運作，向董事會報告。會議遵循特定的議事規(guī)則，委員有保密義務(wù)。細則自董事會通過之日起實施。...

甘肅上峰水泥股份有限公司制定了對外提供財務(wù)資助的管理制度，旨在規(guī)范財務(wù)資助行為，防范風險。制度規(guī)定了財務(wù)資助的定義、例外情況、執(zhí)行限制、審批流程、信息披露和職責分工，強調(diào)保護股東權(quán)益和風險控制。公司董事會或股東大會需審議財務(wù)資助事項，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。此外，當資助對象出現(xiàn)還款問題或財務(wù)困難時，公司將采取相應(yīng)措施。...

上峰水泥2023年年報摘要顯示，公司經(jīng)營穩(wěn)定，水泥建材業(yè)務(wù)仍是核心，水泥窯協(xié)同環(huán)保處置和光儲新能源業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。報告期利潤分配預(yù)案為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元，不送股、不轉(zhuǎn)增。2023年總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)分別增長10.36%和5.06%，但營業(yè)收入下降10.34%，凈利潤下降21.56%。...

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂的獨立董事年報工作制度旨在強化公司治理和內(nèi)部控制，確保年度報告的準確、完整。獨立董事將在年報編制和審核中發(fā)揮監(jiān)督作用，保護中小投資者利益，有權(quán)要求公司提供相關(guān)信息并組織實地考察。他們還需與審計師溝通審計事項，對年報內(nèi)容簽字確認，如有異議可獨立聘請外部機構(gòu)審計。公司需保障獨立董事的知情權(quán)并確保其保密義務(wù)。該制度自董事會通過后生效。...

甘肅上峰水泥股份有限公司的董事會議事規(guī)則修訂草案旨在規(guī)范董事會運作，明確董事會職責權(quán)限。董事會由9名董事組成，包括3名獨立董事，董事長主持股東大會和董事會。董事會負責公司經(jīng)營決策，如財務(wù)預(yù)算、投資、對外擔保等，并設(shè)有多個專門委員會輔助決策。董事會有權(quán)在一定限額內(nèi)審批各項業(yè)務(wù)，董事長在閉會期間可處理非重大事項。會議制度規(guī)定了會議召集、通知、出席、表決和回避等流程。...

上峰水泥2023年度監(jiān)事會工作報告顯示，監(jiān)事會全年依法獨立行使職權(quán)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、關(guān)聯(lián)交易等進行有效監(jiān)督，認為公司運營規(guī)范，財務(wù)狀況良好，關(guān)聯(lián)交易公平，內(nèi)控有效，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)對外擔保，利潤分配方案合理，2024年將繼續(xù)履行監(jiān)督職責。...

甘肅上峰水泥股份有限公司2024年4月修訂的公司章程，規(guī)定了公司的宗旨、經(jīng)營范圍、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、增減和回購的規(guī)則，強調(diào)了股東權(quán)利和股東大會的運作機制，同時包含了財務(wù)管理、審計、通知公告、合并清算等方面的內(nèi)容，旨在保護公司、股東和債權(quán)人的權(quán)益。...

甘肅上峰水泥股份有限公司將于2024年5月16日召開年度股東大會，會議將審議包括財務(wù)決算報告、董事會及監(jiān)事會工作報告、利潤分配預(yù)案、年度報告、證券投資計劃、公司章程修訂等議案。會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股權(quán)登記日為2024年5月10日。...

甘肅上峰水泥股份有限公司制定了獨立董事專門會議工作制度，旨在完善公司治理，規(guī)范獨立董事的議事和決策過程，保護中小股東利益。獨立董事需履行忠實和勤勉義務(wù)，通過專門會議參與決策、監(jiān)督和提供專業(yè)咨詢。會議需提前通知，過半數(shù)獨立董事出席，表決需過半數(shù)同意。公司提供必要支持，獨立董事有保密義務(wù)，并向年度股東大會述職。該制度自董事會審議通過之日起執(zhí)行。...

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂了其證券投資內(nèi)控制度，旨在規(guī)范投資行為，控制風險，保護投資者權(quán)益。制度規(guī)定，投資限于公司閑置資金，禁止使用募集資金或信貸資金。投資決策需經(jīng)董事會或股東大會審議，超過凈資產(chǎn)10%的投資需提交股東大會批準。公司設(shè)專門賬戶進行投資，接受監(jiān)管，并建立嚴格的授權(quán)、審計和信息披露制度，以控制風險并確保合規(guī)。...