奧克股份8月22日召開股東大會

  股東大會時間：2014-08-22

  1.審議《關于增加公司經營范圍及修訂公司章程部分條款的議案》

  同意9票，反對0票，棄權0票。

  為適應公司的發(fā)展需求，擬增加經營范圍項目，并對公司章程作相應的修訂。

  對經營范圍的具體修訂如下：

  原經營范圍：“生產：聚乙二醇、聚醚、化工助劑;銷售：化工產品(環(huán)氧乙烷、烯丙醇、苯酚憑許可證經營至2016年11月9日，其它危險品不得經營)，本企業(yè)自營進出口;表面活性劑、聚羧酸聚合物、環(huán)氧烷烴類催化及聚合領域內的技術咨詢、技術服務和技術轉讓?！毙抻喓蟮慕洜I范圍：“生產：聚乙二醇、聚醚、化工助劑;銷售：化工產品(環(huán)氧乙烷、烯丙醇、苯酚憑許可證經營，其它危險品不得經營)，本企業(yè)自營進出口;道路普通貨物運輸;經營性危險貨物運輸(2類1項，3類，劇毒化學品除外);表面活性劑、聚羧酸聚合物、環(huán)氧烷烴類催化及聚合領域內的技術咨詢、技術服務和技術轉讓?！惫径聲嵴埞蓶|大會授權董事會根據經營范圍的變動，對《公司章程》進行修訂，并辦理工商登記備案事宜。公司經營范圍變動以后，對《公司章程》第十三條的具體修訂如下：

  原文為：“經依法登記,公司的經營范圍:

  生產：聚乙二醇、聚醚、化工助劑;銷售：化工產品(環(huán)氧乙烷、烯丙醇、苯酚憑許可證經營至2016年11月9日，其它危險品不得經營)，本企業(yè)自營進出口;表面活性劑、聚羧酸聚合物、環(huán)氧烷烴類催化及聚合領域內的技術咨詢、技術服務和技術轉讓?！毙抻啚椋骸敖浺婪ǖ怯?公司的經營范圍:生產：聚乙二醇、聚醚、化工助劑;銷售：化工產品(環(huán)氧乙烷、烯丙醇、苯酚憑許可證經營，其它危險品不得經營)，本企業(yè)自營進出口;道路普通貨物運輸;經營性危險貨物運輸(2類1項，3類，劇毒化學品除外);表面活性劑、聚羧酸聚合物、環(huán)氧烷烴類催化及聚合領域內的技術咨詢、技術服務和技術轉讓?！币陨瞎窘洜I范圍及公司章程的修訂和變更須以工商登記部門核準的內容為準。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  2.審議《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》

  修訂后的《對外擔保管理制度》全文于同日刊載于證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網，供投資者參閱。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  3.審議《關于修訂<企業(yè)內部審計制度>的議案》

  修訂后的《企業(yè)內部審計制度》全文于同日刊載于證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網，供投資者參閱。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  4.審議《遼寧奧克化學股份有限公司A股股票期權激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要》

  同意5票，反對0票，棄權0票，關聯董事朱建民、劉兆濱、董振鵬、孫玉德作為該計劃的激勵對象，均回避表決。

  《遼寧奧克化學股份有限公司A股股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的全文于同日刊載于證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網，供投資者參閱。

  獨立董事針對公司的股權激勵計劃發(fā)表了獨立意見，同意公司實施股票期權激勵計劃。獨立董事發(fā)表的獨立意見于同日刊載于證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網，供投資者參閱。

  本次股權激勵計劃已經中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  5.審議《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》

  同意5票，反對0票，棄權0票，關聯董事朱建民、劉兆濱、董振鵬、孫玉德作為該計劃的激勵對象，均回避表決。

  為保證公司股票期權激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理與股票期權激勵計劃相關的以下事宜：

  (1)授權董事會確定股票期權激勵計劃的授權日及行權價格;

  (2)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息、增發(fā)新股等事項時，按照股票期權激勵計劃規(guī)定的方法對股票期權數量和行權價格進行調整;

  (3)授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必需的全部事宜;  
(4)授權董事會對激勵對象的行權資格和行權條件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;

  (5)授權董事會決定激勵對象是否可以行權;

  (6)授權董事會辦理激勵對象行權所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記;

  (7)授權董事會辦理股票期權及未行權標的股票的鎖定事宜;

  (8)授權董事會決定股票期權激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權資格，取消激勵對象尚未行權的股票期權，辦理已死亡的激勵對象尚未行權股票期權的補償和繼承事宜，終止公司股票期權激勵計劃;

  (9)授權董事會對公司股票期權激勵計劃進行管理;

  (10)授權董事會實施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外。

  本項議案尚需提交股東大會審議。

  6.審議《遼寧奧克化學股份有限公司A股股票期權激勵計劃實施考核辦法(草案)》

  同意5票，反對0票，棄權0票，關聯董事朱建民、劉兆濱、董振鵬、孫玉德作為該計劃的激勵對象，均回避表決。

  關于《遼寧奧克化學股份有限公司A股股票期權激勵計劃實施考核辦法(草案)》的詳情請見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網。

  本議案尚需報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議。有關召開公司股東大會審議本議案的事宜，公司董事會將按有關程序另行通知。