中鐵二局股份有限公司2012年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、重要內(nèi)容提示
本次股東大會召開前、會議召開期間沒有增加、否決和變更提案。
二、會議召開情況
?。ㄒ唬┱匍_時間:2013 年 4 月 18 日上午 9:00
?。ǘ┱匍_地點:成都市馬家花園路 10 號中鐵二局大廈 8 樓視頻會議室
?。ㄈ┱匍_方式:現(xiàn)場投票
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?。ㄎ澹┲鞒秩耍汗径麻L唐志成先生主持本次會議。
?。┍敬螘h的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海 證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 本次股東大會對審議議案采取現(xiàn)場記名投票表決方式進行表決。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表 6 人,代表股份 752,141,235 股,占 公司總股本 1,459,200,000 股的 51.54%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次股東大會。
四、提案審議和表決情況
本次會議按照《關于召開 2012 年年度股東大會的通知》中列明的議題進 行,經(jīng)與會股東審議,通過了:
?。ㄒ唬豆?2012 年度董事會工作報告》。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
?。ǘ豆?2012 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
(三)《獨立董事 2012 年度述職報告》。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
?。ㄋ模豆?2012 年年度報告》及其摘要。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
?。ㄎ澹豆?2012 年度財務決算報告》。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
?。豆?2013 年度財務預算方案》。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
?。ㄆ撸蛾P于 2012 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。
同意公司以 2012 年末股本總數(shù) 1,459,200,000 股為基數(shù),每 10 股派送現(xiàn) 金紅利 1.2 元(含稅),共計分配利潤 175,104,000.00 元,本次利潤分配方案實 施后,公司尚余未分配利潤 2,037,226,194.43 元,全部結轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
?。ò耍蛾P于日常性關聯(lián)交易的議案》。
本議案涉及關聯(lián)交易,關聯(lián)股東回避表決,由非關聯(lián)關系的股東表決。
表決結果:同意 2,245,886 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
(九)《關于為部分控股子公司提供擔保的議案》。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
?。ㄊ蛾P于續(xù)聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為公司財務審 計機構的議案》。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
?。ㄊ唬蛾P于續(xù)聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為公司內(nèi)控 審計機構的議案》。
表決結果:同意 752,141,235 股,占出席會議的所有股東所持表決權 100%; 反對 0 股,棄權 0 股。
五、律師出具的法律意見書
1.律師事務所名稱:北京市天銀律師事務所
2.律師姓名:朱玉栓、吳團結
3.結論意見:朱玉栓、吳團結律師認為,公司本次股東大會的召集、召開 程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、 表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性 文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
六、備查文件
?。ㄒ唬┲需F二局股份有限公司 2012 年年度股東大會決議;
?。ǘ┍本┦刑煦y律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
中鐵二局股份有限公司董事會
二〇一三年四月十九日
編輯:李艾東
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com