三一重工股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

      證券代碼：600031 證券簡(jiǎn)稱：G三一 公告編號(hào)：臨2006-06

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　● 本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　三一重工股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年5月26日上午9時(shí)在公司第一會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共6人，代表股份330，116，439股，占公司股本總額的68.77%。其中，社會(huì)公眾股股東及股東授權(quán)代表共1人，代表股份2，607，790股，占公司社會(huì)公眾股股份的1.61%。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)梁穩(wěn)根先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了《公司2005年年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2,607,790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、審議通過了《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2,607,790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　3、審議通過了《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　4、審議通過了《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　5、審議通過了《公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2005年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)216,273,481.61元，提取法定盈余公積金53,728,594.28元，提取法定公益金26,864,297.15元，加上期初未分配利潤(rùn)634,836,087.32元，公司可供股東分配的利潤(rùn)為722,516,877.50元。

　　公司預(yù)計(jì)06年、07年國(guó)內(nèi)、國(guó)際工程機(jī)械行業(yè)將面臨較大的發(fā)展機(jī)遇，為充分滿足市場(chǎng)需求，公司董事會(huì)決定2005年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，擬將未分配利潤(rùn)全部作為流動(dòng)資金用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，為股東創(chuàng)造更好的收益。

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2,607,790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　6、審議通過了《公司章程修改議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2,607,790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　7、審議通過了《股東大會(huì)議事規(guī)則修改議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　8、審議通過了《董事會(huì)議事規(guī)則修改議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2,607,790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　9、審議通過了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則修改議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2,607,790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　10、審議通過了《攪拌車代理銷售關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》（詳見關(guān)聯(lián)交易公告）

　　鑒于：（1）混凝土攪拌運(yùn)輸車毛利較低，三一重工為集中有限資源對(duì)高端產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)、生產(chǎn)，三一重工決定不再生產(chǎn)混凝土攪拌運(yùn)輸車。

　?。?）三一汽車有底盤生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)混凝土攪拌運(yùn)輸車可大幅降低生產(chǎn)成本，三一汽車決定進(jìn)入混凝土攪拌運(yùn)輸車制造領(lǐng)域。

　　為充分利用三一重工完善的售后服務(wù)體系和強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，促進(jìn)三一汽車的混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)品的銷售，三一汽車委托三一重工代為銷售其混凝土攪拌運(yùn)輸車產(chǎn)品。

　　該項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東三一集團(tuán)有限公司和三一重機(jī)有限公司進(jìn)行了回避，并放棄了表決。

　　表決結(jié)果：

　　同意票7,632,722股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2,607,790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　11、審議通過了《關(guān)于出售三一重型裝備有限公司75%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》（詳見關(guān)聯(lián)交易公告）

　　因業(yè)務(wù)整合需要，公司擬將三一重型裝備有限公司（目前從事煤機(jī)業(yè)務(wù)）75%股權(quán)出售給昆山市三一重機(jī)有限公司。交易金額為8183.36萬(wàn)元。

　　該項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東三一集團(tuán)有限公司和三一重機(jī)有限公司進(jìn)行了回避，并放棄了表決。

　　表決結(jié)果：

　　同意票7,632,722股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　12、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　公司繼續(xù)聘任利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　表決結(jié)果：

　　同意票330,116,439股，占出席股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)的全過程由湖南啟元律師事務(wù)所陳金山律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了律師見證書。律師見證書認(rèn)為：

　　公司2005年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司2005年度股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；公司2005年度股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、三一重工股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議；

　　2、關(guān)于三一重工股份有限公司2005年度股東大會(huì)的律師見證書

　　3、《三一重工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》

　　特此公告。

　　                                                    三一重工股份有限公司董事會(huì)

　　                                                               2006年5月26日