河北太行水泥股份有限公司2005年度股東大會決議公告

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  　一、會議召開和出席情況：

　　公司于2006年4月6日在公司文化中心會議室以現(xiàn)場方式召開了2005年度股東大會，會議由公司董事會召集，董事長王里順先生主持。

　　參加會議的股東以及股東授權(quán)代表共計5人，代表股份16452.935萬股，占公司總股本的43.30%。

　　公司董事、監(jiān)事及總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員出席了本次會議。

　　會議的召開符合《公司法》、《證券法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況：

　　經(jīng)會議逐項審議，以記名投票表決的方式，通過了如下議案：

　　1、審議通過了《修改＜公司章程＞的議案》。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　2、審議通過了《公司董事會2005年度工作報告》。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　3、審議通過了《公司監(jiān)事會2005年度工作報告》。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　4、審議通過了《公司2005年度財務(wù)決算報告》。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　5、審議通過了《公司2005年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)中喜會計師事務(wù)所審計，我公司（母公司）2005年度共實現(xiàn)凈利潤3746295.39元，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定公積金374629.54元，當(dāng)年可供股東分配利潤為3371665.85元，加上2004年度結(jié)轉(zhuǎn)10060555.75元，累計可供股東分配利潤13432221.6元。

　　本公司2005年度分紅預(yù)案為：以2005年末總股本38000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.2元(含稅)?？鄱惡螅瑐€人股東實際每10股派現(xiàn)金0.18元。

　　公司本次分配后剩余的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　6、審議通過了《聘請公司2006年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)議案》。

　　經(jīng)與中喜會計師事務(wù)所聯(lián)系，本年度內(nèi)公司將繼續(xù)聘請中喜會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2006年度審計機(jī)構(gòu)。

　　根據(jù)公司2005年度財務(wù)審計工作的實際情況，經(jīng)與中喜會計師事務(wù)所協(xié)商，確定2005年度審計費用為50萬元。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　7、會議采用累積投票制的方式，審議通過了《董事會換屆議案》。

　　同意王里順先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　同意范國良先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　同意李安飛先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　同意李懷江先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　同意史國林先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　同意鄭寶金先生為公司第五屆董事會董事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　同意殷少平先生為公司第五屆董事會獨立董事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　同意王奕先生為公司第五屆董事會獨立董事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　同意張維先生為公司第五屆董事會獨立董事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　8、會議采用累積投票制的方式，審議通過了《監(jiān)事會換屆議案》。

　　同意王維民先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　同意梅福州先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的股份為16452.935萬股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　9、審議通過了《獨立董事津貼議案》。

　　根據(jù)公司的實際情況和獨立董事的工作情況，公司董事會擬決定公司第五屆董事會的獨立董事津貼為每人每年3萬元（稅后）。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　10、審議通過了《修改＜股東大會議事規(guī)則＞的議案》。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　11、審議通過了《修改＜董事會議事規(guī)則＞的議案》。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　12、審議通過了《修改＜監(jiān)事會議事規(guī)則＞的議案》。

　　16452.935萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對；0股棄權(quán)。

　　上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請參閱2006年4月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《河北太行水泥股份有限公司2005年度股東大會資料》。

　　三、本次股東大會經(jīng)北京友邦律師事務(wù)所張明澍律師見證，并出具了本次

　　股東大會的《法律意見書》，認(rèn)為：本次大會的召集與召開程序、出席大會的人員資格與本次大會召集人資格、表決程序與表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則及公司章程的規(guī)定，大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　二零零六年四月六日