“跨國公司新型混凝土纖維模板布項目”在寧夏行騙栽了

　　騙局在“誠”中開幕

　　2006年5月下旬，寧夏嘉洋開元新型建材有限公司收到一份深圳麥克諾科技有限公司寄來的“新型混凝土纖維模板布”項目合作意向書。由于項目書對合作內(nèi)容、發(fā)展前景等事項均有具體的遠(yuǎn)景規(guī)劃，這讓有意擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)、提高經(jīng)濟(jì)效益的寧夏嘉洋開元新型建材有限公司頗感興趣。公司領(lǐng)導(dǎo)商議研究后，決定與深圳麥克諾科技有限公司進(jìn)行接洽。
　　
　　一周后，嘉洋公司一行人抵達(dá)鵬城，在麥克諾公司見到了該公司法人代表劉順財，并就雙方合作事宜展開了廣泛交談。為了讓“雙贏”合作順利進(jìn)行，麥克諾公司還主動向嘉洋公司出具了該公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)合法資料，以及德國某跨國集團(tuán)公司授權(quán)其開展業(yè)務(wù)的有效授權(quán)書。經(jīng)過詳細(xì)實地考察，麥克諾公司初步取得了嘉洋公司的信任，并受嘉洋公司之邀，答應(yīng)于一個月后赴寧夏實地考察。
　　
　　去年6月底，麥克諾公司法人代表劉順財及助手抵達(dá)銀川，開始對嘉洋公司進(jìn)行考察、展開談判，并于6月28日初步達(dá)成合作意向，約定由嘉洋公司與麥克諾公司共同出資，在銀川市良田工業(yè)區(qū)成立“寧夏嘉洋麥克諾科技有限公司”，生產(chǎn)經(jīng)營混凝土纖維模板布。項目總投資約1100萬元，其中嘉洋公司出資300萬元，固定資產(chǎn)投資336萬余元，占合資公司股份的51％；麥克諾公司出資500萬元，占合資公司股份的49％。
   
　　根據(jù)約定，技術(shù)及設(shè)備由麥克諾公司負(fù)責(zé)提供，雙方共同出資購買。一個月后，麥克諾公司提議購買南京晨炯機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的設(shè)備，并邀請嘉洋公司人員與其一同前往南京進(jìn)行考察。7月29日，嘉洋公司與麥克諾公司人員一起赴南京考察并商洽購買設(shè)備事宜。在南京晨炯公司，該公司副總經(jīng)理、銷售總監(jiān)孫勇耀接待了嘉洋、麥克諾公司人員，帶他們實地察看了晨炯公司，以及公司的經(jīng)營手續(xù)（實際是利用租賃的設(shè)備，將設(shè)備注冊在晨炯公司名下變成公司資產(chǎn)然后辦理的合法的工商、稅務(wù)登記手續(xù)）后，就設(shè)備訂貨、合同內(nèi)容進(jìn)行了詳談。8月5日，雙方簽訂了購買成套機(jī)械設(shè)備的買賣合同，約定買方于8月11日前向賣方支付合同定金。8月10日下午，嘉洋公司和麥克諾公司共同向賣方晨炯公司支付了合同定金，其中嘉洋公司付現(xiàn)金85萬元。

　　騙局在“笑”中散場

　　回到銀川，對合作前景充滿信心的嘉洋公司立即投入前期準(zhǔn)備工作，按照合同約定積極完備廠房、庫房設(shè)備，為履行合同、設(shè)備抵銀做好準(zhǔn)備工作。8月15日，嘉洋公司在與麥克諾公司、晨炯公司進(jìn)行聯(lián)系時，發(fā)現(xiàn)對方所留手機(jī)和固定電話一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，無法與其取得聯(lián)系。情急中，嘉洋公司立即向自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊報案。

    接報后，自治區(qū)公安廳十分重視，為防止犯罪嫌疑人出逃或銷毀重要證據(jù)，立即抽調(diào)精干力量組成專案組，火速前往深圳、南京等地，在嫌疑人可能留下犯罪證據(jù)和線索的場所逐一摸排、調(diào)查取證，初步證實了嘉洋公司提供的線索的真實可靠性。通過利用互聯(lián)網(wǎng)查詢，專案組確定德國麥克諾集團(tuán)公司并未授權(quán)國內(nèi)任何公司代理其名下業(yè)務(wù)；與嘉洋公司合作的對方公司負(fù)責(zé)人陳立祥、梁勇強(qiáng)、孫勇耀，都是四川、湖北、湖南等地公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追捕的逃犯，曾在全國多個省市實施過詐騙活動，作案手法與嘉洋公司一案相同，且屢次作案得手而未被抓獲。他們所用姓名都是化名，其真實身份是浙江臺州的嚴(yán)本元、嚴(yán)本龍、林業(yè)標(biāo)。

    根據(jù)嘉洋公司提供的線索，專案組在犯罪嫌疑人留下行蹤的賓館、機(jī)場、銀行等地走訪有關(guān)人員，提取相關(guān)資料。專案組民警跨越數(shù)省、奔波數(shù)千公里，通過與犯罪嫌疑人斗智斗勇，先后抓獲了4名犯罪嫌疑人。