冀東水泥:2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼:000401 證券簡(jiǎn)稱:冀東水泥 編號(hào): 2016-109
唐山冀東水泥股份有限公司
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示:1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
1.會(huì)議通知情況:本公司召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知于2016年10月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)(公告編號(hào):2016-100)。
2.會(huì)議召開時(shí)間:
(1)會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為:2016年10月15日下午 14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年10月31日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易時(shí)間)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年10月30日,下午15:00至2016年10月31日下午15:00期間的任意時(shí)間。
3.會(huì)議召開地點(diǎn):河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)林蔭路233號(hào)公司會(huì)議室
5.召集人:公司董事會(huì)
6.主持人:副董事長(zhǎng)于九洲先生
7.會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 8 人, 共持有公司股份643,000,415股,占公司總股數(shù)的47.7172%。其中:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決的股東及股東代表3人,代表股份432,033,300股,占公司股份總數(shù)的 32.0613%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人,代表股份210,967,115股,占公司股份總數(shù)的 15.6559%。參與表決的中小投資者(持有公司總股本5%以下股份的股東,以下同)4人,代表股份3,155,029股,占出席本次股東大會(huì)股份總數(shù)的0.2341%。
公司董事、擬任董事、擬任監(jiān)事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議;公司聘請(qǐng)的見證律師列席了會(huì)議。
三、會(huì)議議案審議表決情況
1.表決方式:本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式2.議案表決結(jié)果:
議案一:審議《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》本議案采用累積投票制,具體表決結(jié)果如下:
議案1.1選舉姜德義先生為第七屆董事會(huì)董事同意643,000,415 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。(其中中小股東同意3,155,029股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股)。
上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
議案1.2選舉姜長(zhǎng)祿先生為第七屆董事會(huì)董事
同意643,000,415 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。(其中中小股東同意3,155,029股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股)。
上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
議案1.3選舉鄭寶金先生為第七屆董事會(huì)董事
同意643,000,415 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。(其中中小股東同意3,155,029股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股)。
議案1.4選舉于寶池先生為第七屆董事會(huì)董事
同意643,000,415 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。(其中中小股東同意3,155,029股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股)。
上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
議案1.5選舉任前進(jìn)先生為第七屆董事會(huì)董事
同意643,000,415 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。(其中中小股東同意3,155,029股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股)。
上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
議案二:審議《關(guān)于補(bǔ)選王順晴先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 同意643,000,415 股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。(其中中小股東同意3,155,029股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股)。
上述議案獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
四、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:北京市嘉源律師事務(wù)所
2.律師姓名:郭斌 賀偉平
3.結(jié)論性意見:本次會(huì)議召集和召開程序、召集人主體資格、股東提交臨時(shí)提案的主體資格和程序、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件目錄
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)
2016年10月31日
編輯:虞凱飛
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com