福建水泥關(guān)于向福建省建材(控股)有限責(zé)任公司支付擔(dān)保費(fèi)(關(guān)聯(lián)交易)的公告
證券代碼:600802 證券簡稱:福建水泥 編號(hào):臨2016-053
福建水泥股份有限公司
關(guān)于向福建省建材(控股)有限責(zé)任公司支付擔(dān)保費(fèi)(關(guān)聯(lián)交易)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本次向控股股東支付擔(dān)保費(fèi),系公司根據(jù)實(shí)際情況,為滿足融資需要,雙方按照商業(yè)原則共同協(xié)商的結(jié)果,遵循平等、自愿原則,不會(huì)損害公司及其中小股東的利益。
本交易事項(xiàng),無需提交股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2016年12月28日,福建水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)以通訊表決方式召開第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議,通過了《關(guān)于向控股股東福建省建材(控股)有限責(zé)任公司支付擔(dān)保費(fèi)(關(guān)聯(lián)交)的議案》。
為公司融資需要,福建省建材(控股)有限責(zé)任公司(以下簡稱“福建建材”)為本公司2016年度融資提供擔(dān)保。經(jīng)表決,同意公司按年擔(dān)保費(fèi)率0.4%向擔(dān)保方福建建材計(jì)付2016年度擔(dān)保費(fèi)587萬元(實(shí)際支付金額以年底雙方確認(rèn)結(jié)算為準(zhǔn))。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
福建省建材(控股)有限責(zé)任公司為本公司控股股東。該公司注冊(cè)資本32941.17萬元,住所:福州市北大路242號(hào),法定代表人:林群。經(jīng)營范圍:建筑材料,裝飾材料,金屬材料,礦產(chǎn)品(不含氧化鋁、鋁土礦、鐵礦石),普通機(jī)械,電器機(jī)械及器材,水泥包裝袋的批發(fā),建材技術(shù)咨詢服務(wù)。
三、本次交易履行的有關(guān)審議程序
本次交易經(jīng)公司2016年12月28日以通訊表決方式召開的第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。
本交易為關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事林德金、何友棟、王振濤、鄭建新未參與表決。
非關(guān)聯(lián)董事表決情況:同意4票,反對(duì)1票,棄權(quán)0票。董事肖家祥先生表決反對(duì)意見,理由(電話告知):上市公司與擔(dān)保方福建建材均為福能集團(tuán)控制的下屬企業(yè),集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)擔(dān)??梢圆皇論?dān)保費(fèi);上市公司主營嚴(yán)重虧損,控股股東應(yīng)予以支持。
本交易事項(xiàng)經(jīng)公司三位獨(dú)立董事黃光陽、林萍、劉偉英事前審查和認(rèn)可,同意提交會(huì)議審議,并發(fā)表獨(dú)立意見如下:關(guān)于向控股股東福建建材支付擔(dān)保費(fèi)事項(xiàng),系公司根據(jù)實(shí)際情況,為滿足融資需要,按年費(fèi)率0.4%向擔(dān)保方計(jì)付2016年度擔(dān)保費(fèi)587萬元(實(shí)際支付金額以年終雙方確認(rèn)結(jié)算為準(zhǔn))。本交易是雙方按照商業(yè)原則共同協(xié)商的結(jié)果,遵循平等、自愿原則,不會(huì)損害公司及其中小股東的利益。董事會(huì)對(duì)本議案的審議、表決程序,符合國家有關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定。我們表決同意。
本次交易,無需提交股東大會(huì)審議。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響
本次向控股股東支付擔(dān)保費(fèi),系公司根據(jù)實(shí)際情況,為滿足融資需要,雙方按照商業(yè)原則共同協(xié)商的結(jié)果,遵循平等、自愿原則,不會(huì)損害公司及其中小股東的利益。
六、報(bào)備文件
(一)經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議
(二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和發(fā)表的獨(dú)立意見(上網(wǎng))
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會(huì)
2016年12月28日
編輯:虞凱飛
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com