四川金頂?shù)谄邔帽O(jiān)事會第十九次會議決議公告
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
證券代碼:600678 證券簡稱:四川金頂 編號:臨2016—054
特別提示:本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2016年8月12日以電話、電子郵件、送達(dá)相結(jié)合的方式發(fā)出,本次會議于2016年8月26日以現(xiàn)場表決方式召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)表決監(jiān)事3名,實(shí)際表決監(jiān)事3名,其中監(jiān)事王佳慶先生委托李力先生代為參會并表決。會議由監(jiān)事鄧寶榮先生主持,公司董事會秘書和證券事務(wù)代表列席了會議,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議決議如下:
一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《四川金頂(集團(tuán))股份有限公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要》,并出具了監(jiān)事會意見(詳見附件)。
《公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要》請?jiān)斠娚虾WC券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
二、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于提名鄧駿達(dá)先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》(監(jiān)事候選人簡歷附后)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于向海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳見公司臨2016-055號公告。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會
2016年8月26日
監(jiān)事候選人簡歷:
鄧駿達(dá)先生,1979年1月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,注冊會計(jì)師。歷任浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司主辦會計(jì),海亮集團(tuán)有限公司內(nèi)控審計(jì)中心高級審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)助理、審計(jì)部長,浙江華鐵建筑科技股份有限公司董事,現(xiàn)就任海亮集團(tuán)有限公司投資管理中心股權(quán)管理部和任廣西金茂鈦業(yè)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。兼任海亮健康食品有限公司監(jiān)事,海亮生態(tài)農(nóng)業(yè)仙居有限公司監(jiān)事,黑龍江北安農(nóng)墾海亮有機(jī)飼料有限公司監(jiān)事,上海海亮進(jìn)出口有限公司監(jiān)事。
附件:
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司第七屆監(jiān)事會
關(guān)于2016年半年報(bào)審核意見
根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于半年度報(bào)告編制的有關(guān)要求,公司監(jiān)事會對公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核,并發(fā)表如下審核意見:
一、公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;
二、公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,該報(bào)告客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司2016年半年度的財(cái)務(wù)狀況;
三、在公司監(jiān)事會提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審計(jì)的人員有違反保密規(guī)定的行為。
監(jiān)事會:王佳慶、鄧寶榮、李力
編輯:虞凱飛
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com