海螺水泥關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告
股票簡稱：海螺水泥 股票代碼：600585 公告編號(hào)：臨2016-5
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
二○一六年三月二十三日，經(jīng)本公司六屆七次董事會(huì)會(huì)議審議批準(zhǔn)，擬對(duì)本公司之《公司章程》第九十八條進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
將刪除的原條文為：
第九十八條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由8名董事組成，設(shè)董事長1人；8名董事
中包括執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事（含獨(dú)立非執(zhí)行董事）。
修訂后的新條文為：
第九十八條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由8名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事
長1人；8名董事中包括執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事（含獨(dú)立非執(zhí)行董事）。
本次《公司章程》修訂之議案尚需提交本公司二〇一五年度股東大會(huì)審批。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)
二○一六年三月二十三日
編輯：虞凱飛
監(jiān)督：0571-85871667
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