塔牌集團(tuán)：第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）以及《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015 年 8 月 8 日以短信、郵件及專人送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知》。2015 年 8 月 13 日，公司在塔牌桂園會(huì)所以通訊表決方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鐘烈華先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 位，實(shí)際出席董事 7 位，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決

  通過(guò)如下決議：

  一、以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2015-2019 年員工持股計(jì)劃（草案）〉的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事鐘朝暉先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表決?！?015-2019 年員工持股計(jì)劃（草案）》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。該議案尚需提交 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

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