瑞泰科技:2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

深交所網(wǎng)站 · 2014-03-01 11:41 留言

證券代碼:002066 證券簡(jiǎn)稱:瑞泰科技 公告編號(hào):2014-012

瑞泰科技股份有限公司

2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示:

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。

一、會(huì)議的召開

1、會(huì)議通知時(shí)間:瑞泰科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知于2014年2月13日在《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公告。

2、會(huì)議召開方式:本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。

3、會(huì)議的日期和時(shí)間:2014年2月28日(星期五)14:00。

4、會(huì)議召開地點(diǎn):北京朝陽(yáng)區(qū)管莊東里中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院主樓四層會(huì)議室

5、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)曾大凡先生。

7、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。

二、會(huì)議出席情況 參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共4名,代表公司股份 114,586,224股,占公司股份總數(shù)的49.60%。

公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議,公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,北京觀韜律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了本次會(huì)議。

三、議案的審議和表決情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事的議案》。

(1)采用累積投票制選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事:

張國(guó)慶:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

孔祥忠:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

劉俊勇:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

張國(guó)慶、孔祥忠、劉俊勇的任期與本屆董事會(huì)任期一致。

(2)采用累積投票制選舉公司第五屆董事會(huì)董事(非獨(dú)立董事):

姚燕:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

王益民:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

曾大凡:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

胡永祥:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

孫祥云:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

馮中起:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

董事姚燕、王益民、曾大凡、胡永祥、孫祥云、馮中起的任期與本屆董事會(huì)任期一致。

2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

采用累積投票制選舉產(chǎn)生第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事兩名:

趙延敏:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

劉登林:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

監(jiān)事趙延敏、劉登林與公司選舉的職工代表監(jiān)事成潔共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì),任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

表決結(jié)果:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

表決結(jié)果:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理辦法>的議案》。

表決結(jié)果:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

6、審議通過(guò)《關(guān)于公司計(jì)提對(duì)湖南瑞泰硅質(zhì)耐火材料有限公司長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備的議案》。

表決結(jié)果:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

7、審議通過(guò)《關(guān)于公司放棄湖南湘鋼瑞泰耐火材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案》。

表決結(jié)果:同意114,586,224股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的100%;反對(duì)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%;棄權(quán)0股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額的0%。

四、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)北京觀韜律師事務(wù)所劉榕、張文亮律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了《法律意見(jiàn)書》,認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效;本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的瑞泰科技股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2、北京觀韜律師事務(wù)所《關(guān)于瑞泰科技股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事會(huì)

2014年3月1日

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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