祁連山關(guān)于公司及相關(guān)方未履行完畢承諾情況的公告

證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號：2014-003

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司及相關(guān)方未履行完畢承諾情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號-上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及甘肅證監(jiān)局《甘肅證監(jiān)局關(guān)于做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（甘證監(jiān)函字﹝2014﹞24號）要求，對本公司及相關(guān)方承諾履行情況進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將尚未履行完畢的承諾進(jìn)行專項披露如下：

一、正在履行的承諾

承諾類型 承諾人 承諾人性質(zhì) 承諾做  出時間 承諾事項具體內(nèi)容 承諾  期限 截止2013年底承諾履行情況

減少和規(guī)范與上市公司間關(guān)聯(lián)交易 中國中材股份有限公司 控股股東 2009-12-28 為減少和規(guī)范中材股份及其關(guān)聯(lián)方與祁連山之間的關(guān)聯(lián)交易，2009年12月28日，中材股份在收購祁連山的《詳式權(quán)益報告書》中特作出如下承諾：“中材股份將善意履行作為祁連山股份實(shí)際控制人的義務(wù)，不利用本公司所處的實(shí)際控制人地位，就祁連山股份與本公司或本公司控制的其他公司相關(guān)的任何關(guān)聯(lián)交易采取任何行動，故意促使祁連山股份的股東大會或董事會作出侵犯祁連山股份和其他股東合法權(quán)益的決議。如果祁連山股份必須與本公司或本公司控制的其他公司發(fā)生任何關(guān)聯(lián)交易，則本公司承諾將促使上述長期 自中材股份完成收購祁連山以來，未出現(xiàn)不履行承諾的情況

交易的價格以及其他協(xié)議條款和交易條件是在公平合理且如同與獨(dú)立第三者的正常商業(yè)交易的基礎(chǔ)上決定。本公司將不會要求和接受祁連山股份給予的與其在任何一項市場公平交易中給予第三者的條件相比更優(yōu)惠的條件。”

維護(hù)上市公司獨(dú)立性的承諾 中國中材股份有限公司 控股股東 2009-12-28 為保證并不斷完善祁連山作為上市公司的獨(dú)立性，2009年12月28日，中材股份在收購祁連山的《詳式權(quán)益報告書》中特作出如下承諾：“中材股份在作為祁連山股份實(shí)際控制人期間將繼續(xù)采取切實(shí)、有效的措施完善祁連山股份的公司治理結(jié)構(gòu)，并保證中材股份及其關(guān)聯(lián)方與祁連山股份在人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面相互獨(dú)立?！?長期 自中材股份完成收購祁連山以來，未出現(xiàn)不履行承諾的情況

解決同業(yè)競爭的承諾 中國中材集團(tuán)有限公司 實(shí)際控制人 2010-9-7 中材集團(tuán)于2010年9月7日作出如下承諾：“中材集團(tuán)將根據(jù)境內(nèi)監(jiān)管規(guī)則要求，本著消除公司水泥業(yè)務(wù)潛在的同業(yè)競爭，促進(jìn)上市公司健康發(fā)展的原則，積極與相關(guān)下屬公司所在地人民政府和股東協(xié)調(diào)，以取得地方人民政府和股東的支持，采用符合法律法規(guī)、上市公司及股東利益的方式，用5年的時間，逐步實(shí)現(xiàn)對水泥業(yè)務(wù)的梳理，并將水泥業(yè)務(wù)整合為一個發(fā)展平臺，從而徹底解決水泥業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭。  中材集團(tuán)將根據(jù)各區(qū)域內(nèi)水泥業(yè)務(wù)的市場、資產(chǎn)狀況、資本市場的認(rèn)可程度、通過資產(chǎn)并購、重組等多種方式，制定具體操作方案，逐步推進(jìn)。  中材集團(tuán)將繼續(xù)認(rèn)真履行以往已經(jīng)做出的關(guān)于解決水泥業(yè)務(wù)潛在同業(yè)競爭的有關(guān)承諾。” 2015-9-7 該承諾目前尚在履行中

二、未能如期履行的承諾

承諾類型 承諾人 承諾人性質(zhì) 承諾做  出時間 承諾事項具體內(nèi)容 承諾期限 截止2013年底承諾履行情況

解決同業(yè)競爭的承諾 中國中材股份有限公司 控股股東 2009-12-28 中材股份為解決祁連山和賽馬實(shí)業(yè)之間的同業(yè)競爭，2009年12月28日，中材股份在收購祁連山的《詳式權(quán)益報告書》中特作出如下承諾：“本次收購?fù)瓿珊?，本公司將盡快協(xié)調(diào)賽馬實(shí)業(yè)與祁連山股份之間的業(yè)務(wù)競爭關(guān)系，通過雙方各自相應(yīng)的內(nèi)部決策程序，明確各自的業(yè)務(wù)區(qū)域劃分。在本次收購?fù)瓿珊蠖寥?，將存在同業(yè)競爭的水泥生產(chǎn)線以收購或托管的方式解決。” 收購?fù)瓿珊蠖寥?未能如期履行

對于公司控股股東中國中材股份有限公司所做的關(guān)于解決祁連山和賽馬實(shí)業(yè)（現(xiàn)為寧夏建材）之間同業(yè)競爭的承諾未能如期履行的原因和后續(xù)將采取的措施公司已進(jìn)行了專項公告（詳見本公司2013年6月6日刊登在上海證券報、證券日報、證券時報和上海證券交易所網(wǎng)站的公告）。本公司將繼續(xù)積極和控股股東溝通，推動解決與寧夏建材的同業(yè)競爭問題。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會

二O一四年二月十四日

附件：祁連山關(guān)于公司及相關(guān)方未履行完畢承諾情況的公告