四川金頂2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

　　一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年11月27日（星期三）上午10：00

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)公司會(huì)議室

　　三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　四、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

　　五、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊學(xué)品先生

　　六、會(huì)議主要議程：

　?。ㄒ唬﹫?bào)告參會(huì)股東資格審核情況

　　（二）宣讀會(huì)議投票表決規(guī)則

　?。ㄈ徸h提案：

　　《關(guān)于制定<四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2013-2015）>的提案 》（報(bào)告人：楊學(xué)品）

　?。ㄋ模┡c會(huì)股東及股東代表提問(wèn)、發(fā)言環(huán)節(jié)

　?。ㄎ澹┡c會(huì)股東及股東代表對(duì)提案進(jìn)行書(shū)面表決

　　（六）休會(huì)，休會(huì)期間工作人員在監(jiān)票人監(jiān)督下進(jìn)行表決統(tǒng)計(jì)

　?。ㄆ撸┍O(jiān)票人宣布會(huì)議表決結(jié)果

　　（八）宣讀股東大會(huì)決議

　?。ň牛┡c會(huì)董事在會(huì)議紀(jì)錄和會(huì)議決議上簽字

　　（十）見(jiàn)證律師對(duì)本次股東大會(huì)發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)

　?。ㄊ唬┬紩?huì)議結(jié)束

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票表決規(guī)則

　　一、總則 依據(jù)《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

　　本次年度股東大會(huì)提案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)參加會(huì)議且有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

　　二、根據(jù)上述總則，特提醒各位股東及股東代表注意下列投票細(xì)則：

　　1、本次股東大會(huì)股東投票采用記名方式投票，股東及股東代表在大會(huì)表決時(shí)，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一份股份有一票表決權(quán)；

　　2、股東及股東代表填寫(xiě)表決票時(shí)，應(yīng)按要求認(rèn)真填寫(xiě)，填寫(xiě)完畢，務(wù)必簽署姓名，并將表決票交與工作人員。未填、多填、字跡無(wú)法辨認(rèn)、沒(méi)有股東名稱、沒(méi)有投票人簽名或未投票的，視為該股東放棄表決權(quán)利，其代表的股份數(shù)不計(jì)入表決有效票總數(shù)之內(nèi)；

　　3、表決票發(fā)生遺失或缺損，原則上不予補(bǔ)發(fā)；如有特殊情況，需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)律師見(jiàn)證，到會(huì)務(wù)組辦理手續(xù)后補(bǔ)票；

　　4、在會(huì)議進(jìn)入表決程序后進(jìn)場(chǎng)的股東及股東代表其投票表決無(wú)效。在進(jìn)入表決程序前退場(chǎng)的股東，如有委托的，按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

提案

　　關(guān)于制定《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2013-2015）》的提案

各位股東及股東代表：

　　根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件要求和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)特制定《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2013-2015）》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）。

　　第一條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素

　　公司著眼于未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力、股東回報(bào)等因素，雖在目前階段未分配利潤(rùn)為負(fù)，但為了建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，保證利潤(rùn)分配政策具有連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司特制訂本規(guī)劃。

　　第二條 本規(guī)劃的制定原則

　　公司股利分配將兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展及對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見(jiàn)，實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。

　　第三條 公司未來(lái)三年（2013年-2015年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃

　　1、當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正數(shù)且當(dāng)年末累計(jì)可分配利潤(rùn)為正數(shù)時(shí)，公司可以采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式分配股利

　　2、在滿足分配股利的條件且公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司未來(lái)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。 重大投資或重大現(xiàn)金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)的30%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元。

　　3、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　4、董事會(huì)可以根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　第四條 本規(guī)劃的執(zhí)行、決策等程序依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　第五條 本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　本提案已經(jīng)2013年10月28日公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

　　提案人：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)