海螺水泥：H股公告

　　香港交易及結(jié)算有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴(lài)該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司）（股份代號(hào)：00914）關(guān)連交易公告補(bǔ)充協(xié)議

　　於二零零九年十月十三日，安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）與蕪湖海螺國(guó)際大酒店有限公司（「海螺大酒店」）、蕪湖海創(chuàng)置業(yè)有限責(zé)任公司（「蕪湖海創(chuàng)置業(yè)」）共同簽署了《海螺大廈合作建設(shè)協(xié)議》（「建設(shè)協(xié)議」），根據(jù)建設(shè)協(xié)議，三方將共同出資建設(shè)海螺大廈。同日本公司在香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)連交易公告》（「該公告」）。

　　除另有說(shuō)明外，本公告內(nèi)使用的詞匯具有該公告所界定的相同涵義。根據(jù)建設(shè)協(xié)議，原先預(yù)計(jì)總投資約為人民幣 26，000 萬(wàn)元（約相當(dāng)於港幣 29，380 萬(wàn)元）（不含裝飾），其中，蕪湖海創(chuàng)置業(yè)以價(jià)值人民幣 2，600 萬(wàn)元（約相當(dāng)於港幣 2，938 萬(wàn)元）的項(xiàng)目用地的國(guó)有土地使用權(quán)作為出資，占總投資的 10%;本公司以現(xiàn)金出資約人民幣 5，200 萬(wàn)元（約相當(dāng)於港幣 5，876 萬(wàn)元），占總投資的 20%；海螺大酒店以現(xiàn)金出資約人民幣 18，200 萬(wàn)元（約相當(dāng)於港幣 20，566 萬(wàn)元），占總投資的 70%.另外，根據(jù)建設(shè)協(xié)議，海螺大廈建成後，三方共同委托工程決算機(jī)構(gòu)對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行決算審計(jì)，按照決算審計(jì)後造價(jià)，根據(jù)各方出資比例確定各方最終出資資金，如有不足由各方按出資比例補(bǔ)足，如有結(jié)余按出資比例退還。

　　目前，海螺大廈項(xiàng)目即將竣工，但因海螺大廈的主體工程建筑安裝工程量和設(shè)備投入增加、以及設(shè)計(jì)規(guī)劃調(diào)整增加了工程子項(xiàng)，導(dǎo)致海螺大廈的總投資金額有所增加。於二零一三年二月十九日，本公司與蕪湖海創(chuàng)置業(yè)、海螺大酒店簽署了《海螺大廈合作建設(shè)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（「補(bǔ)充協(xié)議」），主要就建設(shè)協(xié)議第二條涉及的海螺大廈總投資金額以及出資三方的出資比例達(dá)成了新的意見(jiàn)。并於同日獲本公司董事會(huì)批準(zhǔn)及生效。

　　根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議，海螺大廈的總投資金額由 26，000 萬(wàn)元調(diào)整為 31，200 萬(wàn)元。根據(jù)海螺大廈的分區(qū)功能定位，以及各樓層的實(shí)際建筑面積，三方的出資比例也進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，其中：蕪湖海創(chuàng)置業(yè)仍以價(jià)值人民幣 2，600 萬(wàn)元（約相當(dāng)於港幣 3，224 萬(wàn)元）的項(xiàng)目用地的國(guó)有土地使用權(quán)作為出資，占總投資的 8.27%；本公司以現(xiàn)金出資約人民幣 9，050 萬(wàn)元（約相當(dāng)於港幣 11，222萬(wàn)元），占總投資的 29.07%；海螺大酒店以現(xiàn)金出資約人民幣 19，950 萬(wàn)元（約相當(dāng)於港幣 24，738萬(wàn)元），占總投資的 62.66%.三方將根據(jù)各自實(shí)際的出資比例分割和享有海螺大廈建筑面積和土地面積的產(chǎn)權(quán)。

　　董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為根據(jù)上述原因，補(bǔ)充協(xié)議對(duì)建設(shè)協(xié)議的修改為公平合理，簽署補(bǔ)充協(xié)議乃符合本公司及其股東的整體利益。

　　根據(jù)聯(lián)交所證券上市規(guī)則第 14A 章，由於適用之每項(xiàng)百分比率（盈利比率除外）均低於 5%，故根據(jù)上市規(guī)則 14A.32 條，上述交易須符合有關(guān)申報(bào)及公告的規(guī)定，但可獲豁免遵守獨(dú)立股東批準(zhǔn)的規(guī)定。（根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則，由於上述關(guān)聯(lián)交易金額 9，050 萬(wàn)元未達(dá)到本公司截至 2011 年 12 月 31 日止年度按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制合并之經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.5%，上述交易不需要履行信息披露義務(wù)，亦不需要提呈本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。）

　　於此公告內(nèi)，除非文義另有所指，僅就說(shuō)明目的而言，人民幣與港幣的兌換率為 HK$1. 24 = RMB1.00。該兌換率，如適用，僅就說(shuō)明目的而言，并不構(gòu)成任何已使用此兌換率或其他兌換率已兌換或可能兌換的金額。

　　承董事會(huì)命

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　公司秘書(shū) 楊開(kāi)發(fā)

　　中國(guó)安徽省蕪湖市

　　二零一三年二月十九日

　　截至本公告日，董事會(huì)成員包括（i）執(zhí)行董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀(jì)勤應(yīng)先生、章明靜女士及吳建平先生，及（ii）獨(dú)立非執(zhí)行董事康洹先生、丁美彩先生及黃灌球先生。