西水股份第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

上海證券交易所 · 2012-04-28 11:36 留言

  證券簡稱:西水股份 證券代碼:600291 編號:臨2012-009

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議于2012 年4 月26 日上午在上海市虹橋迎賓館會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事3 名,實到監(jiān)事2 名,監(jiān)事白雪峰先生因工作原因未能親自出席會議,書面委托監(jiān)事會主席薛麗女士代為出席會議并行使表決權(quán)。會議由監(jiān)事會主席薛麗女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議,通過以下決議:

  一、審議通過了《公司2011 年度監(jiān)事會工作報告》;

  本議案尚需股東大會審議通過。

  二、審議通過了《公司2011 年年度報告全文》及其《摘要》;

  三、審議通過了《關(guān)于公司2011 年度財務(wù)決算報告》;

  四、審議通過了《關(guān)于公司2011 年度利潤分配預(yù)案》;

  經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計,2011 年度公司實現(xiàn)凈利潤 9,020,055.89 元,其中,歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤9,399,927.47 元, 提取法定盈余公積金1,122,562.48 元;加上上年初未分配利潤435,435,618.66 元,實際可供股東分配的利潤為443,712,983.65 元。

  鑒于公司2011 年度實現(xiàn)凈利潤較少,以及2012 年市場面臨流動性緊縮的局面與公司自身的經(jīng)營壓力,公司擬決定對2011年度剩余未分配利潤暫不進行分配,留待以后年度分配。結(jié)余未分配利潤將用于補充公司流動資金。

  本年度公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  五、審議通過了《關(guān)于公司會計差錯更正的議案》;

  六、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》;

  本公司第四屆監(jiān)事會任期已屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司股東推薦,監(jiān)事會同意提名郭俊先生、岳建全先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

  另外1 名由職工代表出任的監(jiān)事將由公司職工代表大會按法定程序選舉產(chǎn)生。

  本議案尚需股東大會審議通過。

  特此公告。

  內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

  二〇一二年四月二十八日

 

  附件:

  第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

  郭俊,男,1954 年12 月出生,中共黨員,中專學(xué)歷,助理工程師。曾任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司生產(chǎn)運行部副部長兼調(diào)度中心主任、熱電分廠黨支部書記、廠長兼生產(chǎn)運行部副部長,現(xiàn)任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司安全總監(jiān)助理兼安全環(huán)保部部長、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

  岳建全,男,1970 年8 月出生,大學(xué)本科學(xué)歷。曾任包頭市東河區(qū)西腦包治金機械配件廠財務(wù)會計,包頭雙龍集團有限責(zé)任公司財務(wù)主管,黑龍江同達投資管理有限公司副總經(jīng)理,現(xiàn)任北京新天地互動多媒體技術(shù)有限公司資金部副總經(jīng)理。

編輯:余樂樂

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