海螺水泥:2012年第一次臨時股東大會決議公告

東方財富網(wǎng) · 2012-08-21 14:30 留言

  證券代碼:600585               證券簡稱:海螺水泥         編號:臨 2012-22

  安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited二〇一二年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

  安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)于二〇一二年八月二十一日在安徽省蕪湖市九華南路 1011 號本公司會議室召開了二〇一二年第一次臨時股東大會(“本次股東大會”)。本次股東大會采用現(xiàn)場投票的表決方式。

  參加本次股東大會的股東代表共 2 名,代表股份 2,521,733,615 股,約占本公司股份總數(shù)的 47.5861%;其中人民幣普通股(“A 股”)股份 1,965,060,812 股,約占本公司 A股股份總數(shù)的 49.1302%;境外上市外資股(“H 股”)股份 556,672,803 股,約占本公司 H 股股份總數(shù)的 42.8342%.

  本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

  本次股東大會由本公司董事會召集,由本公司董事長郭文叁先生主持,部分董事、部分監(jiān)事和董事會秘書出席了會議,部分高級管理人員和本公司聘請的律師、點票監(jiān)察人列席了會議。本次股東大會審議通過如下決議:

  一、逐項審議并以特別決議方式審議通過關(guān)于發(fā)行公司債券的下列議案:

 ?。?)發(fā)行公司債券的條件:

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行試點辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況,董事會認(rèn)為公司符合現(xiàn)行發(fā)行公司債券有關(guān)規(guī)定的要求,具備發(fā)行公司債券的條件。

 ?。?)發(fā)行數(shù)量:

  本公司在中國境內(nèi)發(fā)行票面本金總額不超過 60 億元人民幣的公司債券(以下簡稱“本次公司債券”)。

 ?。?)發(fā)行債券期限:

  本次公司債券的期限為不超過 10 年期(含 10 年期)??梢詾閱我黄谙奁贩N,也可以為多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模,股東大會授權(quán)公司董事長及/或兩名執(zhí)行董事根據(jù)發(fā)行時公司需求及市場情況確定。

 ?。?)公司債券利率及確定方式:

  本次公司債券的票面利率由本公司與主承銷商(保薦機構(gòu))通過市場詢價確定。

 ?。?)公司債券發(fā)行價格:

  按面值 100 元發(fā)行。

 ?。?)募集資金用途:

  本次公司債券的募集資金將用于補充本公司流動資金和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。

  (7)發(fā)行對象及向本公司股東配售的安排:

  本次公司債券擬于中國境內(nèi)向公眾公開發(fā)行,不向公司股東優(yōu)先配售。

 ?。?)擔(dān)保安排:

  本次發(fā)行公司債券擬由公司控股股東安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

 ?。?)本次發(fā)行公司債券決議的有效期:

  本次發(fā)行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)有效。

 ?。?0)償付公司債券本息之保障措施:

  股東大會授權(quán)公司董事長及/或兩名執(zhí)行董事在本次公司債券出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時,將至少采取如下保障措施:

 ?。╝)不向股東分配利潤;

 ?。╞)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;

 ?。╟)調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金;

 ?。╠)與公司債券相關(guān)的公司主要責(zé)任人不得調(diào)離。

 ?。?1)本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項:

  股東大會授權(quán)公司董事長及/或兩名執(zhí)行董事根據(jù)公司特定需要以及其它市場條件全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜,包括但不限于:

 ?。╝)在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi),根據(jù)本公司和市場的具體情況,制定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款,包括但不限于具體發(fā)行數(shù)量、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、擔(dān)保事項、還本付息的期限和方式、具體配售安排、上市地點等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜;

  (b)聘請中介機構(gòu),辦理本次公司債券發(fā)行申報事宜;

 ?。╟)選擇債券受托管理人,簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會議規(guī)則;

 ?。╠)簽署與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的合同、協(xié)議和文件,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴叮?

 ?。╡)如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化,除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外,授權(quán)公司董事長及/或兩名執(zhí)行董事依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;

 ?。╢)在本次發(fā)行完成后,辦理本次發(fā)行的公司債券的相關(guān)上市事宜;

  (g)辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的其它事項;

 ?。╤)本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

  上述第(1)項至第(11)項議案的表決情況均為:有效投票股份總數(shù)為 2,521,733,615股(其中 H 股股東 556,672,803 股,占有效投票股份總數(shù)的 22.0750%)。議案獲贊成票2,521,514,615 股,占有效投票股份總數(shù)的 99.9913%(其中 H 股股東 556,453,803 股,占H 股股東有效表決股份總數(shù)的 99.9607%);否決票 219,000 股,占有效投票股份總數(shù)的0.0087%(其中 H 股股東 219,000 股,占 H 股股東有效表決股份總數(shù)的 0.0393%);棄權(quán)票 0 股。

  二、批準(zhǔn)關(guān)于對本公司章程進(jìn)行修訂的議案。(特別決議)

  同意對本公司章程進(jìn)行如下修訂:

  1、對原《章程》第一百六十七條的修改:

  將原章程第一百六十七條進(jìn)行全文刪除和修訂,若原章程有關(guān)條文中引用了該條文序號或內(nèi)容,亦作相應(yīng)之刪除。

  將刪除的原條文為:

  第一百六十七條:公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

  公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

  擬替換的新條文為:

  第一百六十七條:公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。公司單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十。

  公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

  2、對原《章程》第一百六十九 A 條的修改:

  將原章程第一百六十九A條進(jìn)行全文刪除和修訂,若原章程有關(guān)條文中引用了該條文序號或內(nèi)容,亦作相應(yīng)之刪除。

  將刪除的原條文為:

  第一百六十九A條 公司應(yīng)實施積極的利潤分配方法,利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  公司在每個會計年度內(nèi)如實現(xiàn)盈利,董事會應(yīng)向股東大會提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案;

  如未作出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的,應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原因,獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。如果有公司股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。

  擬替換的新條文為:

  第一百六十九A條 公司應(yīng)實施積極的利潤分配方法,利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

  公司主要采取現(xiàn)金分紅的利潤分配政策,公司在每個會計年度內(nèi)如實現(xiàn)盈利,董事會應(yīng)當(dāng)就現(xiàn)金利潤分配事宜進(jìn)行專項研究論證,綜合考慮公司現(xiàn)金分紅的時機、經(jīng)營發(fā)展實際、股東要求和意愿、外部融資環(huán)境等因素,詳細(xì)說明現(xiàn)金利潤分配安排的理由,制定利潤分配預(yù)案,獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表明確意見。董事會向股東大會提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案,應(yīng)積極與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復(fù)中小股東的問題,公司可以提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。

  如公司未作出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的,應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原因,獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見,并征詢監(jiān)事會的意見。如果有公司股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。

  若公司盈利增長快速,并且董事會認(rèn)為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配等情況時,可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余,提出并實施股票股利分配預(yù)案。

  3、在原《章程》第一百六十九 A 條后補充增加第一百六十九 B 條:

  新增加的第一百六十九B條內(nèi)容如下:

  第一百六十九B條    公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的,調(diào)整后的現(xiàn)金分紅政策應(yīng)符合法律、行政法規(guī)及本章程的相關(guān)規(guī)定。

  關(guān)于現(xiàn)金分紅政策調(diào)整的議案由董事會制定,獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見;調(diào)整后的現(xiàn)金分紅政策經(jīng)董事會審議后,提交股東大會審議,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后方可實施。

  上述議案的有效投票股份總數(shù)為 2,521,733,615 股(其中 H 股股東 556,672,803 股,占有效投票股份總數(shù)的 22.0750%)。議案獲贊成票 2,489,994,788 股,占有效投票股份總數(shù)的 98.7414%(其中 H 股股東 525,323,971 股,占 H 股股東有效表決股份總數(shù)的 94.3685%);

  否決票 31,348,832 股,占有效投票股份總數(shù)的 1.2431%(其中 H 股股東 31,348,832 股,占 H 股股東有效表決股份總數(shù)的 5.6315%);棄權(quán)票 389,995 股,占有效投票股份總數(shù)的 0.0155%.

  三、批準(zhǔn)關(guān)于對本公司經(jīng)營范圍進(jìn)行修訂的議案,并授權(quán)董事會辦理因經(jīng)營范圍修訂涉及之相關(guān)事項,包括但不限于修改公司章程及辦理工商變更登記等事宜。(特別決議)

  本公司經(jīng)營范圍原內(nèi)容:

  許可經(jīng)營項目:煤炭批發(fā)、零售;一般經(jīng)營項目:水泥及輔料、水泥制品生產(chǎn)、銷售、出口,機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口;電子設(shè)備生產(chǎn)、銷售;技術(shù)服務(wù)。

  本公司經(jīng)營范圍修訂后:

  許可經(jīng)營項目:煤炭批發(fā)、零售;承包國外工程項目、對外派遣實施工程所需的勞務(wù)人員。一般經(jīng)營項目:水泥及輔料、水泥制品生產(chǎn)、銷售、出口、進(jìn)口,機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料生產(chǎn)、銷售、出口、進(jìn)口;電子設(shè)備生產(chǎn)、銷售、出口、進(jìn)口;技術(shù)服務(wù)。

 ?。ㄗⅲ荷鲜鲂抻喓蟮慕?jīng)營范圍最終以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)。)

  上述議案的有效投票股份總數(shù)為 2,521,733,615 股(其中 H 股股東 556,672,803 股,占有效投票股份總數(shù)的 22.0750%)。議案獲贊成票 2,520,942,620 股,占有效投票股份總數(shù)的 99.9686%(其中 H 股股東 556,271,803 股,占 H 股股東有效表決股份總數(shù)的 99.9280%);否決票 401,000 股,占有效投票股份總數(shù)的 0.0159%(其中 H 股股東 401,000 股,占 H股股東有效表決股份總數(shù)的 0.0720%);棄權(quán)票 389,995 股,占有效投票股份總數(shù)的0.0155%.

  四、批準(zhǔn)為本公司下列附屬公司之銀行貸款提供擔(dān)保的議案。(普通決議)

  持股    負(fù)債     擔(dān)保金額     擔(dān)保

  序號            被擔(dān)保附屬公司名稱           比例    比例     (萬元)     期限

 ?。?)   (%)

  1       寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司         100    95.66      7,000      1年

  2       廣西四合工貿(mào)有限責(zé)任公司             80     85.72      5,000      1年

  3       佛山海螺水泥有限責(zé)任公司             100    79.44     10,000      3年

  4       祁陽海螺水泥有限責(zé)任公司             100    77.95     13,300      5年

  5       淮安楚州海螺水泥有限責(zé)任公司         100    77.74      5,067      3年

  6       安徽宣城海螺水泥有限公司             100    74.72     20,000      3年

  7       象山海螺水泥有限責(zé)任公司             100    70.90     10,000      5年

  合         計                                                70,367        -

  本次股東大會由北京市競天公誠律師事務(wù)所鐘節(jié)平律師、馬秀梅律師見證。經(jīng)驗證,該所認(rèn)為,本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會會議召集人資格符合中國法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

  根據(jù)聯(lián)交所上市規(guī)則要求,本次股東大會的點票監(jiān)察人由畢馬威會計師事務(wù)所(“畢馬威”)擔(dān)任,畢馬威的工作只限于應(yīng)本公司要求執(zhí)行若干程序,以確定本公司編制的投票結(jié)果概要是否與本公司收集并向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執(zhí)行的工作并不構(gòu)成按香港會計師公會頒布的《香港核數(shù)準(zhǔn)則》、《香港審閱工作準(zhǔn)則》、或《香港核證工作準(zhǔn)則》所進(jìn)行的審計或?qū)忛喒ぷ?,也不會就與法律解釋或投票權(quán)有關(guān)的事宜作出確認(rèn)或提出意見。

  特此公告

  安徽海螺水泥股份有限公司董事會

  二0一二年八月二十一日

編輯:余樂樂

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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