海螺水泥：監(jiān)事會(huì)決議公告
股票簡稱：海螺水泥 股票代碼：600585 公告編號(hào)：臨 2012-20
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）五屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于二○一二年八月十四日在本公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議一致通過如下決議：
1、審議通過本公司截至二〇一二年六月三十日止六個(gè)月分別按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計(jì)之財(cái)務(wù)報(bào)告。
2、審議通過本公司二〇一二年半年度報(bào)告及其摘要、以及半年度業(yè)績公告。全體監(jiān)事一致認(rèn)為：二〇一二年半年度報(bào)告及其摘要，以及半年度業(yè)績公告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、以及上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司二〇一二年上半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與二〇一二年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
3、審議通過本公司《2012 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二0一二年八月十四日
編輯：余樂樂
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
