海螺水泥：獨立董事提名人聲明

　　安徽海螺水泥股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人安徽海螺水泥股份有限公司董事會，現(xiàn)提名黃灌球先生為安徽海螺水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任安徽海螺水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。

　　提名人認(rèn)為，被提名人具備獨立董事任職資格，與安徽海螺水泥股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。被提名人尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。）

　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：

　?。ㄒ唬豆痉ā逢P(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

　　（二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　　（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

　?。ㄋ模┲醒爰o(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

　?。ㄎ澹┲袊１O(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

　?。┢渌?、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。

　　三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　?。ㄈ┰谥苯踊蜷g接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

　?。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

　?。┰谂c上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級管理人員；

　　（七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員；

　?。ò耍┢渌虾ＷC券交易所認(rèn)定不具備獨立性的情形。

　　四、獨立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：

　?。ㄒ唬┙暝恢袊C監(jiān)會行政處罰；

　?。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

　?。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報批評；

　?。ㄋ模┰温毆毩⒍缕陂g，連續(xù)兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當(dāng)年董事會會議次數(shù)三分之一以上；

　　（五）曾任職獨立董事期間，發(fā)表的獨立意見明顯與事實不符。

　　五、包括安徽海螺水泥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在安徽海螺水泥股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。

　　六、本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對獨立董事候選人任職資格進(jìn)行核實并確認(rèn)符合要求。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　特此聲明。

　　提名人：安徽海螺水泥股份有限公司董事會

　　2012年4月13日