寧夏建材集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧夏建材集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議通知于 2013 年 4 月 15 日以通訊 方式送出。公司于 2013 年 4 月 26 日上午 9:00 以通訊方式召開五屆董事會第十二次會議, 會議應參加董事 8 人,實際參加 8 人,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會 董事審議,通過以下決議:
一、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2013 年第一季度報告》(全文及正文)(有 效表決票數(shù) 8 票,8 票贊成,0 票反對,0 票棄權)。
二、審議并通過《關于公司發(fā)行短期融資券的議案》(有效表決票數(shù) 8 票,8 票贊成,0 票反對,0 票棄權)。
同意公司申請注冊發(fā)行總額不超過 10 億元人民幣(含 10 億元)的短期融資券,具體方 案如下:
(一)申請注冊額度:不超過 10 億元人民幣(含 10 億元)。
(二)票據(jù)期限:不超過 1 年(含 1 年)。
(三)發(fā)行利率:根據(jù)發(fā)行時市場情況確定,并遵循相關部門的有關規(guī)定。
(四)發(fā)行對象:全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者。
(五)發(fā)行方式:余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。
(六)募集資金用途:募集資金主要用于償還銀行貸款、補充流動資金。
?。ㄆ撸┏袖N機構(gòu):聘請已在中國人民銀行備案的金融機構(gòu)承銷發(fā)行。
?。ò耍┍敬伟l(fā)行短期融資券的授權事項
公司董事會提請股東大會授權公司董事長,可依據(jù)適用法律、市場環(huán)境以及監(jiān)管部門的 意見,從維護公司利益最大化的原則出發(fā),全權決定和辦理以下事項:
1、 確定本次短期融資券注冊發(fā)行的具體條款、條件和其它事宜(包括但不限于注冊規(guī) 模、發(fā)行規(guī)模、期限、發(fā)行價格、利率或其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、 評級安排、還本付息的期限、在股東大會批準的用途范疇內(nèi)決定籌集資金的具體安排等與本 次注冊發(fā)行短期融資券發(fā)行有關的一切事宜),并視情況確定是否向中國銀行間市場交易商協(xié) 會申請注冊本次短期融資券及申請注冊的具體時間。
2、 與本次注冊發(fā)行短期融資券相關的其他事項,包括但不限于聘請主承銷商和中介機 構(gòu),辦理本次發(fā)行的審批事項,辦理發(fā)行及交易流通等有關事項,簽署所有必要的法律文件 和根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進行相關的信息披露。
3、 如監(jiān)管部門政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化,可依據(jù)監(jiān)管部門意見對本次注冊發(fā) 行短期融資券的具體方案等相關事項進行相應調(diào)整。
上述授權事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后,在本次發(fā)行短期融資券的注冊有效期內(nèi)或相關事宜存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。
該議案尚需公司股東大會審議批準。
三、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的 議案》(有效表決票數(shù) 8 票,8 票贊成,0 票反對,0 票棄權)。
決定公司于 2013 年 5 月 13 日上午 9:00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開公司 2013 年第二次臨時股東大會,就本次董事會通過的第二項議案提交股東大會審議。
特此公告
寧夏建材集團股份有限公司董事會
2013 年 4 月 26 日
編輯:李艾東
監(jiān)督:0571-85871667
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