上海建工集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海建工集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議于 2013 年 3 月 26日上午在公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席郭雪林先生召集、主持。

　　會議以記名投票方式一致審議通過了以下審議事項(xiàng)：

　　一、會議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2012 年度監(jiān)事會工作報(bào) 告》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

　　二、會議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2012 年年度報(bào)告》（全文 和摘要），并發(fā)表如下審議意見：

　　報(bào)告期，公司的財(cái)務(wù)核算體制健全，會計(jì)事項(xiàng)的處理、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及公 司執(zhí)行的會計(jì)制度符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。公司 2012 年度報(bào)告編制和審議程 序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年度報(bào)告的內(nèi)容 和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真 實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)，財(cái)務(wù)報(bào)告中的數(shù)據(jù)真實(shí)。在 提出本意見前,監(jiān)事會沒有發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定 的行為。公司已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求對財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制進(jìn)行了評價(jià)，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)控制度設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面存在重大缺陷。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

　　三、會議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2012 年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

　　四、會議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2012 年度內(nèi)部控制評價(jià) 報(bào)告》，并發(fā)表如下審議意見：

　　報(bào)告期，在公司董事會及審計(jì)委員會指導(dǎo)下，公司開展內(nèi)控自我評價(jià)工作。監(jiān)事會認(rèn)為公司選用的評價(jià)方法合理，能夠客觀總結(jié)公司內(nèi)控狀況，出具的年度內(nèi)控監(jiān)察監(jiān)督工作報(bào)告和內(nèi)控評價(jià)報(bào)告的結(jié)論真實(shí)。監(jiān)事會亦未發(fā)現(xiàn)公司存在因 內(nèi)控失效而導(dǎo)致的資產(chǎn)重大損失的情況。公司聘請的普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所已對公司財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見。

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

　　五、會議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司 2012 年度履行社會責(zé)任 的報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

　　監(jiān)事會同意將上述第一和第三項(xiàng)議案提交公司 2012 年年度股東大會審議。

　　上海建工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2013 年 3 月 28 日