云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第八屆董事會第六次會議決議公告

          第八屆董事會第六次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    云南博聞科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議，于 2013 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司會議室召開。會議通知于 2013 年 4 月 1 日以傳真、電子郵件和專人送達方式發(fā)出。應參會表決董事 7 人，實際參會表決董事 7 人，會議由公司董事長劉志波先生召集并主持，全體監(jiān)事列席了本次會議，會議召開程序及所作決議符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。經(jīng)參會董事表決，形成決議如下：
    一、批準 2012 年度總經(jīng)理工作報告
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    二、通過 2012 年度董事會報告
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    三 、 通 過 2012 年 年 度 報 告 全 文 及 摘 要 （ 內(nèi) 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站http://www.sse.com.cn）。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    四、通過 2012 年度財務決算報告
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    五、通過 2012 年度利潤分配預案
    經(jīng)國富浩華會計師事務所審計，2012 年度本公司（母公司）實現(xiàn)凈利潤 8,953,942.51元，提取法定盈余公積 895,394.25 元，加年初未分配利潤 261,330,089.95 元，減 2012年公司已實施對股東分配 11,804,400.00 元，2012 年度實際可供投資者分配的利潤257,584,238.21 元。會議擬定：以公司 2012 年 12 月 31 日總股本 236,088,000 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 4,721,760.00 元。剩余未分配利潤 252,862,478.21 元結轉至下年度。
    截至 2012 年末，公司資本公積金為 141,867,168.16 元，本年度不進行資本公積金轉增股本。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    六 、 通 過 2012 年 度 獨 立 董 事 述 職 報 告 （ 內(nèi) 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站http://www.sse.com.cn）。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    七、通過關于續(xù)聘 2013 年度審計機構的議案
    為保證公司 2013 年度財務審計及相關工作的順利開展，根據(jù)董事會審計委員會的提議，會議擬續(xù)聘國富浩華會計師事務所為公司 2013 年財務審計機構和內(nèi)控審計機構，聘期為一年，對公司 2013 年財務審計和內(nèi)控審計費用合計為 45 萬元。審計期間發(fā)生的差旅費由本公司承擔，若雙方根據(jù)實際情況需對審計費用進行調整，建議股東大會授權公司董事會審議決定。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    八、通過關于公司日常關聯(lián)交易的議案，關聯(lián)董事趙潤林先生對該項議案回避表決。（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《上海證券報》和《證券時報》上的公司《日常關聯(lián)交易公告（公告編號：2013-007）》）。
    表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    九、通過關于提請股東大會授權董事會對所持新疆眾和無限售條件流通股股份處置的議案
    為適應公司運營的實際需要，將提請股東大會授權董事會對公司所持新疆眾和無限售條件流通股股份的處置做出決策，由經(jīng)營管理層負責實施，具體如下：
    （一）處置方式：通過上海證券交易所進行掛牌交易。
    （二）處置期限：自 2012 年度股東大會審批通過之日起至 2013 年度股東大會召開之日止。
    （三）處置權限：由經(jīng)營管理層根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，結合市場情況，負責處置的決策計劃和實施，具體為：1、不出售，繼續(xù)持有；2、部分出售，擬訂處置計劃提交董事會審議決策后負責組織實施，并按相關規(guī)定履行報告和公告義務。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    十、通過 2013 年申請授信事項的議案
    2012 年度本公司未與商業(yè)銀行發(fā)生信貸融資業(yè)務，期末無貸款余額。為適應公司運營發(fā)展的需要，公司 2013 年度擬向商業(yè)銀行申請不超過人民幣 22000 萬元（含本數(shù)）的授信額度，綜合授信期限為一年；授信的擔保方式主要以公司所持有的對外投資股權等資產(chǎn)作為抵（質）押物。在授信額度內(nèi)，公司根據(jù)實際需要與合作銀行簽訂相關合同。同時，會議授權公司經(jīng)營管理層辦理具體授信業(yè)務。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
     十一、通過關于購買理財產(chǎn)品的議案
    截至 2012 年 12 月 31 日，公司使用自有資金 3200 萬元購買理財產(chǎn)品，已到期理財產(chǎn)品獲得收益共計 323,967.13 元。
    為提高公司資金的使用效率，同時有效控制風險，在確保公司正常經(jīng)營資金需求的情況下，2013 年公司擬使用部分自有資金購買理財產(chǎn)品。
    （一）投資目的：最大限度地提高公司自有資金的使用效率，為公司和股東謀取穩(wěn)定的投資回報。
    （二）投資金額：不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 8%。
    （三）投資對象：購買理財產(chǎn)品。
    （四）資金來源：公司自有暫時性閑置流動資金。
    （五）投資期限：最長投資期限不超過一年。
    （六）審批和執(zhí)行：
    公司經(jīng)營管理層負責理財投資項目的分析研究，公司總經(jīng)理審批每一筆理財投資金額及事項。
    公司業(yè)務部門負責具體理財操作事項，經(jīng)辦人在本次會議授權的資金使用范圍內(nèi)進行具體操作，并向董事長和總經(jīng)理報告工作。
    公司各項理財投資的審批程序確保合法有效，并接受中介機構審計。
    （七）對公司的影響
    公司運用自有暫時性閑置資金進行短期理財投資，有利于提高公司資金的使用效率并獲得一定收益，不會影響公司主營業(yè)務運營。
    會議同意授權公司經(jīng)營管理層負責實施理財投資的具體事項。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
     十二、通過關于召開 2012 年度股東大會的議案（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《上海證券報》和《證券時報》上的公司《關于召開 2012 年度股東大會的通知（公告編號：2013-008）》）。
    表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
     特此公告
                                                  云南博聞科技實業(yè)股份有限公司
                                                            董   事   會
                                                          2013 年 4 月 10 日