中材國際收購天津院主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)并更名
中材國際工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次會議于2006年11 月2日以書面形式發(fā)出會議通知,于2006年11月10日上午9:00在北京市朝陽區(qū)望京北路16號公司會議室以現(xiàn)場方式召開,本次會議應(yīng)到董事11人,實到董事10人,獨立董事祁懷錦先生委托韓伯棠先生代為出席,公司監(jiān)事會成員、董事候選人及董事會秘書列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長劉志江先生主持,與會董事經(jīng)過認真審議,經(jīng)記名投票表決,形成幾項決議。其中包括,審議通過了《關(guān)于公司收購中國非金屬材料總公司所屬天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)并設(shè)立子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》,公司名稱變更為:中國中材國際工程股份有限公司(具體名稱以國家工商行政管理總局核準為準)。
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